Forex Trading Bank Negara Blacklist

O Banco Negara colocou em lista negra 77 empresas envolvidas em transações não autorizadas e ilegais em meio a relatórios de RM100m (S40m) sendo perdidos mensalmente para o crime comercial. Ele disse que a lista não era exaustiva e serve como um guia para ajudar o público a se proteger. A lista postada em seu site (bnm. gov. my) inclui empresas que operam sem licença (38), envolvidas em investimentos em ouro (22) e em operações de forex (17). A lista será atualizada regularmente, informou o Banco Negara em comunicado. Ele advertiu o público a desconfiar de empresas e indivíduos que utilizam as cartas de reconhecimento do Banco Negara para solicitar investimentos. Tal carta não equivale a uma licença comercial ou aprovação pelo Bank Negara, segundo a Lei Bancária e Institucional Financeira, uma empresa que realiza operações de leasing, factoring, financiamento ao desenvolvimento ou crédito de construção deve obter um reconhecimento por escrito do Banco Negara. A carta é emitida apenas para fins estatísticos e será retirada quando a instituição em questão cessar seu negócio agendado, afirmou o Banco Negara. Ele alertou que as pessoas que lidavam com operadores não autorizados não estavam protegidas pelas leis. Os membros do público que participam das atividades financeiras ilegais também podem ser encarregados de encorajar os operadores, disse. Ele aconselhou pessoas com informações sobre entidades e atividades financeiras ilegais e suspeitas para ligar 1-300-88-5465 ou envie um e-mail para bnmtelelinkbnm. gov. my. Ele disse que deveriam alertar o Banco Negara se suspeitassem de qualquer depósito ilegal de depósito, de operações cambiais ou de serviços financeiros e de uma conduta de mercado imprópria com os licenciados do Bank Negara e uso indevido dos nomes e cargos de seus altos diretores. Uma fonte do Banco Negara disse que o público também deve chamar a Comissão de Valores Mobiliários e da Comissão de Empresas da Malásia para verificar o status de qualquer empresa que se aproximou deles para invesments. illegal Investment Company sob BNM (atualizado em janeiro de 2017) Em 9 de janeiro de 2017, Bank Negara Malaysia (BNM) lançou uma nova atualização para a Companhia de Investimento ilegal que não está autorizada nem aprovada de acordo com as leis e regulamentos relevantes administrados pelo BNM. A lista serve apenas como um guia para os membros do público com base em informações e consultas recebidas pelo BNM. A maior parte da empresa na lista é ilegal de câmbio de comércio esquema e ilegal de ouro empresa de investimento. O indivíduo da empresa listado como ilegal porque não é um revendedor autorizado ou não obteve a permissão do Controlador de Câmbio sob a Lei de Controle de Câmbio de 1953 (ECA). Também é ilegal trocar moeda estrangeira por um residente que não seja um revendedor autorizado, com uma pessoa fora da Malásia ou por um residente que não obteve a permissão do Controlador de Câmbio no âmbito do ECA. Companhia de Investimento Ilegal sob o BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. Ace Global Sales amp Services 5. Ace Dimension Network Sdn Bhd. 6. AE Group Holding Pte Ltd (Aevfc) (201322498-D) 7. Agarwood Venture (002273031-A) 8. Câmara de Madeira Agar de Comércio Malásia 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10. Ajuwah Agências Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Consultoria 12. Alpari (Asian) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M) 14. Amazing Yields Sdn Bhd (891529-V) 15. Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K) (powergoldclub powergold999 powergold. biz) 16. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) 17 18. Ashnik Trading (002369914-W) 22. Asalink Globe Capital (agc) (23) Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd ) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 International 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. BFS Markets 30. Indulgência Binária Sdn Bhd (963258-W) 31. Build Rich Mining Group Bhd (1006586-T) (Buildrich. us) 32. Construir Rich Investment Group Ltd 33. Construir Rich Group Holding 34. Construir Rich Agrotech Berhad 35. Construir Rich Enterprise 36. Bumi Klasik Warisan Enterprise 37. Capital Ásia Group (M) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 38. Cash Deal Sdn Bhd (929192-K) (Boss Venture) (bossventure) 39. Celik Emas Enterprise (0021517795-K) 40. Changkat Agro Resources (IP 0353991V) 41. CGF Fine Metal Sdn Bhd 42. Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (cwc. my) (Programarba. blogspot. my) 43. CTK Network (CTK2U) 44. CybertrustFX 45. Dana Haji Jasman 46. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) 47. Darul Emas Perak Bhd ( 1053229-X) 48. DBB Estrela Sdn Bhd (1110055-M) 49. Degold Império Sdn Bhd (882335-M) 50. Delta Riqueza Serviços (002194713-K) 51. Destiny Recursos Serviços 52. Dgreat Rede (Info. simplebisnes) 53. Dinar Dirham Global (dinardirham), (dinardirham. online) 54. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 55. Perfil do DNA Sdn Bhd (245435-W) 56. Dream Success International Sdn Bhd (1002002 - P) (Surewin4u) 57. Dynamic Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malásia 58. Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) (dinastia mundialmente dynastymf) 59. Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) 60 62. Emérgico Troca (mikadofx) 64. Energetic Gateway Sdn Bhd (511826-X) 65. Palmeiras Epic Bhd (epicpalmsberhad) 66. (861654-K) (xbi. my) 67. Exorbitance Influence Sdn Bhd (1191499-U) (krubal) 68. Exquisite Bottle Index Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my) 69. Extra Capital Program (extracapitalprogram ) 70. Ezey Marketing 71. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 72. FA Markets 73. Recursos de riqueza familiar (SA0310508-M) 74. Fari Group Global Resources (SA0319984-M) 75. FE Brands (M) Sdn Bhd (1 000. 765. Flexsy Empresa amp Barrilorne Corp 77. FNZ Capital Limited (intelfx) 78. Fortrend International Sdn Bhd (876619-X) 79. Futurebarrel (futurebarrel) 80. Comércio futuro Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya 83. FXZN Zenith Limited (fxzn) 84. FXZN Investment Limited 85. FXZN Zenith Management Limited 86. FXZNN Limited (fxzn) 84. FXZN Limited Limited (fxzn) Ltd (trivfx) 87. Ganhar FX Capital Sdn Bhd (ganhofxcapital. org) 88. Gan Patt Serviços 89. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 90. GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 91. GGF Casa Dourada Sdn Bhd (803753- W) 92. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 93. Global Creation Trading 94. Global Golds Trading (JM0518201-W) 95. Global Peace Loving Family (globalpeacelf) 96. Global Venture Financing (globalventurefinancing) 97. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold) 98. Bhd do Sdn do mundo do lingote de ouro (1018604-A) (goldenworld. my) 99. Bdd lindo da cadeia Sdn ( 841928-P) 100. Grande Sustentação Sdn Bhd (638186-X) - Golden Maximum 101. Great Access Sdn Bhd (517965-X) 102. Green Buck Resources Sdn Bhd (851115-A) 103. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution 105. BHD global do Sdn da floresta verde (987049-P) 105. BHD global do Sdn do empreendimento de HAFX 106. BHD do Sdn da consultoria da reliance da colheita (965589-W) 107. HEA Teguh 108. BHD do Sdn do comércio da Hexa (645798-X) . HG Recursos Sdn Bhd (HGR) (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 110. HiFX Ásia (HiFX) 111. Recursos de grupo de estrada (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 112. Hin Huat Auto Esportes (TR0005484-X) 113 Holiday Express Asia 114. Honest Group Ltd 115. Hupro International Inc 116. I amp A Global Community Network 117. Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) 118. IGC Diamond 119. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) 120 Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 121. IronFX Solid Trading 122. Instaforex 123. Recursos Instagroup (JM0531870-X) 124. Isot Hree Gold Sdn Bhd (906561-K) 125. Inter Pasicfic Soyy Empresa 126. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (jalatama) 127. Jazlaan Enterprise 128. JM Comunicações amp Tecnologia Sdn Bhd (702054-V) 129. JMI Global 130. JTGold 131. Keenan, Grupo Capital 134. Keenan, Serviços Prestige (002095851-P) 135. Keenan Brilliant Services (002021597-V) 136, KEIK, Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malásia (yds2u) 132. Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88) 14. Recursos de Khaira Sakinah (CT0018249-R) 137. KL Clube FxUnited 138. Kris Plus Empresa (IP0238424-A) 139. Kudaemas (kudaemas) 140. Lestari2U (lestari2u) 141. Reserva da liberdade (libertyreserve) (727129-U) 143. LocalAdClick (localadclick) 144. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 145. LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) 146. Mari Wholesale (M) Sdn Bhd (556117-T) 147. Maxim Capital Ltd (maximtrader ) 148. MdA Network Sdn Bhd (1006389-H) 149. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 150. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 151. M Eccafund Família Malásia 152. Mecca Fundo Global (MFG) (meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. my) 153. Mega Dinastía Sdn Bhd (931589-V) 154. Megaherbs Bioextreme (001946380-K) 155. Megah Mewah Trading (Mgcforex) 157. MGC Capital Sdn Bhd (morgagecapitals) 158. MGSB Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my) 159. MH Secret Wealth Enterprise (NS0122059A) 160. Mi1 Global Sdn Bhd (1145697- X) (mymi1millionaire. org) 161. Milhão de BHDs de Jade Sdn (milhões de yuans) 162. Milagre de Negociação de Dia (JR0047390-V) 163. Mohamad World Enterprise 164. MOP Consultant Sdn. Bhd (101867-W) 165. Mughniwave International Sdn. BHD (98470MM) 168. Nexgain Malásia Sdn Bhd (773854-D) 169. Centro Comercial Próxima Geração 170. Nory Motor ((mx3worldwide) 172. Norma Setia Ent (TR0103958-M) 172. Agências NTB dn Bhd (1039052-M) 173. Ocean Century International Limited (ODFX) 174. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 175. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (ODFX) 176. ODFX (ODFX) 177. OLTA Capital Management Inc. 178. One AutoCash (clubautocash 1autocah) 179. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 180. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 181. Ostim Academy (002443002-A) (ostimint) 182. Buda de Sdn do prazer no exterior (614245-W) (arowana2u) 185. Baga de Sdn do Pancar Mayang (527196-H) 185. Baga de Sdn do pagamento de Pars (813378-V) 185. Pegasus Bullion (pegasusbullion ) 186. Traders de Perfway BHD de Sdn (918583-V) (perfway) 187. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn BHD 188. Perubatan Islão Seiring Syariat Al-Ikhlas 189. Bosque pioneiro Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. bl Ogspot. my) 190. Serviços do ampère da consultação do din do Pok (pokdinempire) 191. Bdd do império Sdn do imp do Pok Din (1130978-D) (pokdinempire) 192. Buda do Sdn do comércio do poder (933528-T) (kuasaforex. my) 193. PPC Tempestade 194. Credenciais Preferenciais Sdn Bhd 195. Premier Ventures Gold 196. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) 197. Lucro Web Sdn Bhd 198. Programa 10 Bulan Forex Trading 199. Programa I-Rich 200. Pro Infinity Ltd ( Proinfinity) 201. Projek Duit 2012 202. Provisio Multimedia 203. Public Golden House Sdn Bhd (806825-M) 204. Puncak Hartawan Resources (0000097980-T) 205. Programa Quantum Capital (quantumcapitalprogram) (berjayaforex) 206. Ram Kris Venture ( 0024165647-K) 207. RCFX 208. RC Grupo 209. RC Grupo Sdn Bhd 210. Real Biz Pasif 211. Real engenhoso Sdn Bhd (926598-U) (worldfocus. co) 212. Rejab Trading (TR0115248-A) 213. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 214. Reza Anuar Seven 215. Titan retro Sdn Bhd 216. RGCX Trading Corp (goldrgcx rapidgcx) 217. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 218. Rimbun Tekad BHD de Sdn da consultoria (966620-V) 219. BHD de Sdn superior de aumentação (285572-P) 220. RMMUDAH 221. RM20segera (rm20segera) 222. BHD de Sdn dos serviços incorporados de RN 223. Gold Sdn Bhd (1005830-X) (royalgolds) 225. Grupos de Equipe Royale (royaleteaminfo. blogspot) 226. RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 227. Galeria Safeena Gold (IP0386035-U) 228. Sejati Agarwood Enterprise 229. Sera 231). (238) Bmd de Sdn do capital de ligação solar (1157972-A) (mysolarbond solarbond-malaysia. blogspot. my) 233. Speedline (speedline-inc) 234. Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (srgold. my) 235. Sri Perkasa Emas Trading 236. Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P) 237. Díndrome Steady Sdn Bhd ( 782270-H) 238. BHD contínuo da rede Sdn global 239. Minas da pérola de Suliz 240. Moedas de Suisse Sdn Bhd (suissecoins) 241. Bordo de Sdn da rede global de Sweblink (209952-H) 2 42. Swiss Venture Capital 243. Syarikat Azza Motor Rede Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. weebly) (rajakereta) 244. Syarikat GECS Ltd 245. Syarikat Sri Alam 246. Tabung Dana Ehsan 247. Negociação de Tanjung (TR0123942-W) 248. Tenaga Setia Services (107239-P) 249. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 250. O Gold Guarantee 251. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 252. TP Venture Sdn Bhd (114378-M) (tpeagles) 253 Trillion Venture (trivfx) 254. Triple One Management Pte Ltd (T1FX) (t1fx) 255. TukarGold (tukargold) 256. UER Ouro (uergoldprofitsharing) 257. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 258. Ultimate Poder Lucros (ultimatepowerprofits. yolasite) 259. United American Comerciantes Conselho (uatconline) 260. Uni Argrow (Camboja) Co. Ltd (argrow. biz) (unicapasia) 261 2624. VC Gold Sdn Bhd (722295-T) 264. Virgin Gold Mining Corporation 265. VenusFX (venusfx) 266. Verger Serviços de Gestão 267. Wadiah Trading (wadiahtrading) 268. Marketing Mundial da Água (CA0177161-P) 269. Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A) 270. Windsor Fragrance Sdn Bhd (599208-H) 271. Dirham Mundial Berhad (970807-X) 272. Comunidade Mundial Programa (wcp2u) 273. WSL Merchants Pte Ltd (worldshopperslink click4dollar) 274. Xcelent Job Trading (001971755P) 275. XOC7 276. YDS Corporativo Linha Sdn Bhd (877697-P) (yds2u) 277. YDS Holding Grupos Bhd (987797-T) (yds2u) 278. Zenith Gold International Limited (ZGI) (zenithgolds (zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 279. Zeta (Zness) Como a empresa de investimento ilegal opera: 1) Operadores ilegais geralmente operam em pequena escala e afirmam que podem fornecer serviços de remessa de forma eficiente, sem a necessidade de quaisquer documentos ou identificação. Eles raramente usam documentos para validar e verificar as transações. Ao se engajar nessas transações, os clientes correm o risco de serem enganados e seus fundos podem nunca chegar ao seu destino pretendido. 2) Operadores ilegais geralmente alvejam candidatos a emprego, colocando anúncios atraentes para atrair potenciais empregados para se juntar à empresa, após o que eles usam para solicitar novos investimentos. Na maioria das vezes, os funcionários serão incentivados a se aproximar de sua família direta, parentes e amigos antes de atingir os membros do público. 3) Operadores ilegais normalmente retratam uma imagem profissional e respeitável, um layout de escritório de alta tecnologia e avançadas instalações de TI, como telas LCD exibindo movimentos nas taxas de câmbio para fornecer a impressão de que um negócio legítimo e real está sendo conduzido. Estas instalações são meramente uma frente falsa. 4) Os investidores podem negociar usando suas contas de negociação com a empresa ou através de concessionários nomeados pela empresa. Em alguns casos, os investidores têm permissão para operar suas contas através da internet. Berdasarkan maklumat yang diterima oleh BNM, di bawah ialah senarai syarikat dan laman sesawang yang telah dikenal pasti tidak diberikan kebenaran atau kelulusan di bawah undang-undang dan peraturan berkaitan yang ditadbir oleh BNM Antara aktiviti kewangan tidak sah yang bolehdilaporkan kepada BNM ialah: Pengambilan deposit secara tidak sah Skim perniagaan mata wang asing tidak sah Aktiviti perniagaan perkhidmatan kewangan tidak sah Amalan pasaran yang tidak wajar oleh pemegang lesen yang dikeluarkan oleh BNM. Penyalahgunaan nama BNM, dan nama serta jawatan pegawai kanan BNM. Aktiviti kewangan haram lain yang disebut dengan nyata di bawah undang-undang dan peraturan berkaitan yang ditadbir oleh BNM. 271 Syarikat Disenarai Hitam Oleh Banco Negara Senarai Lista negra dalam PDF klikgtgtgt lynk. myzDbB Kemaskini oleh Banco Negara Malásia pada 7 Jun 2016 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. Ace Global Sales amp Services 5. Ace Dimension Network Sdn Bhd. 6. AE Group Holding Pte Ltd (aevfc) (201322498-D) 7. Agarwood Venture (002273031-A) 8. Agar Wood Chamber of Commerce Malásia 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd ( 966604-D) 10. Ajuwah Agencies Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Consultancy 12. Alpari (Asian) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M) 14. Amazing Yields Sdn Bhd (891529-V) 15. Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K) (powergoldclub powergold999 powergold. biz) 16. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) 17 18. Ashnik Trading (002369914-W) 22. Asalink Globe Capital (agc) (23) Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd ) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 International 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. BFS Markets 30. Indulgência Binária Sdn Bhd (963258-W) 31. Build Rich Mining Group Bhd (1006586-T) (Buildrich. us) 32. Construir Rich Investment Group Ltd 33. Construir Rich Group Holding 34. Construir Rich Agrotech Berhad 35. Construir Rich Enterprise 36. Bumi Klasik Warisan Enterprise 37. Capital Ásia Group (M) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 38. Cash Deal Sdn Bhd (929192-K) (Boss Venture) (bossventure) 39. Celik Emas Enterprise (0021517795-K) 40. Changkat Agro Resources (IP 0353991V) 41. CGF Fine Metal Sdn Bhd 42. Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (cwc. my) (Programarba. blogspot. my) 43. CTK Network (CTK2U) 44. CybertrustFX 45. Dana Haji Jasman 46. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) 47. Darul Emas Perak Bhd ( 1053229-X) 48. DBB Estrela Sdn Bhd (1110055-M) 49. Degold Império Sdn Bhd (882335-M) 50. Delta Riqueza Serviços (002194713-K) 51. Destiny Recursos Serviços 52. Dgreat Rede (Info. simplebisnes) 53. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 54. Perfil do DNA Sdn Bhd (245435-W) 55. Dream Success International Sdn Bhd (1002002-P) (Surewin4u) 56. Marketing Dinâmico da Wira Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malásia 57. Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) (dynastymf dinastía mundial) 58. Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) 59. East Cape Mining Corp 60. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz) 61 Emgoldex (Emirates Gold Exchange) 62. Empire Five Trading (mikadofx) 63. Energetic Gateway Sdn Bhd (511826-X) 64. Epic Palms Bhd (epicpalmsberhad) 65. Everise Fumigation Sdn Bhd (861654-K) (xbi. my) 66. Exquisite Bottle Index Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my) 67. Extra Capital Program (extracapitalprogram) 68. Ezey Marketing 69. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 70. FA Markets 71. Recursos de riqueza familiar (SA0310508) - M) 72. Fari Group Global Resources (SA0319984-M) 73. FE Marcas (M) Sdn Bhd (1000656-H) 74. Flexsy Enterprise amp Barrilorne Corp 75. FNZ Capital Limited (intelfx) 76. Fortrend International Sd N Bhd (876619-X) 77. Futurebarrel (futurebarrel) 78. Future Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. blogspot ft-indojaya) 79. FxUnited Malaysia (myfxunited) 80. FXUnited Power Sdn Bhd (1146795-M) ) (Fxunitedpowerinternational) 81. FXZN Zenith Limited (fxzn) 82. FXZN Investment Limited 83. FXZN Zenith Management Limited 84. FX Primus Ltd (trivfx) 85. Ganho FX Capital Sdn Bhd (ganhofxcapital. org) 86. Gan Patt Serviços 87. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 88. GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 89. GGF Gold House Sdn Bhd (803753-W) 90. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) (JM0518201-W) 93. Global Peace Loving Family (globalpeacelf) 94. Global Venture Financing (globalventurefinancing) 95. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold) 96. Gold Gold Bulls World Sdn Bhd (1018604-A) (goldenworld. my) 97. Bdd lindo da Cadeia Sdn (841928-P) 98. Síndrome de Sdn do sucesso da Grande Visão Sdn (638186-X) - Ouro Máximo 99. Grande acesso Sdn Bhd (517965-X) 100 102. BHD global do Sdn da exploração agrícola verde (987049-P) 103. BHD global do Sdn do empreendimento de HAFX 104. BHD do Sdn da consultoria da reliance da colheita (965589-B) BHD verde de Sdn dos recursos do fanfarrão (851115-A) 101. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution. blogspot) W) 105. HEA Teguh 106. Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) 107. Recursos HG Sdn Bhd (HGR) (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 108. HiFX Asia (HiFX) 109. Highway Group Resources (highwayrich) (Roadgroup2u) 110. Hin Huat Auto Sports (TR0005484-X) 111. Holiday Express Asia 112. Honest Group Ltd 113. Hupro International Inc 114. Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) 115. IGC Diamond 116. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) 117. Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 118. IronFX Solid Trading 119. Instaforex 120. Instagroup Resources (JM0531870-X) 121. Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K) 122. Inter Pasicfic Soyy Enterprise 123. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (jalatama) 124. Jazlaan Enterprise 125. JM Com Munições amp Technology Sdn Bhd (702054-V) 126. JMI Global 127. JTGold 128. Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malásia (yds2u) 129. Kelab Kebajikan Sosial Malásia (VVIP88) 130. Keenan Capital Group 131. Keenan Prestige Services (002095851 - P) 132. Keenan Brilliant Services (002021597-V) 133. Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R) 134. KL FxUnited Club 135. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) 136. Kudaemas (kudaemas) 137. Lestari2U (lestari2u) 138. Liberty Reserve (libertyreserve) 139. Vida útil Feriados Sdn Bhd (727129-U) 140. LocalAdClick (localadclick) 141. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 142. LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) 143. Mari Wholesale (M) Sdn Bhd (556117-T) 144. Maxim Capital Ltd (maximtrader) 145. Maza Network Sdn Bhd (1006389-H) 146. Meccafund Family Malaysia 147. Mecca Fund Global (MFG) (meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. 148. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 149. Mega Dinastia Sdn Bhd (931589-V) 150. Megaherbs Bioextreme (001946380-K ) 151. Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 152. MGCfx (mgcforex) 153. MGC Capital Sdn Bhd (morgagecapitals) 154. MGSB Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my) 155. MD Venture Grupo Sdn Bhd (1058936U) 156 MH Secret Wealth Enterprise (NS0122059A) 157. Milhão Jd Sdn Bhd (millionjade) 158. Milagre Trading Day (JR0047390-V) 159. Mohamad World Enterprise 160. Consultor MOP Sdn. Bhd (101867-W) 161. MX3 World Wide ((mx3worldwide) 162. My Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 163. Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) 164. Nory Motor (TR0023237-H) 165. Norry Setia Ent (TR0103958-M) 166. NTB Agencies dn Bhd (1039052-M) 167. Ocean Century International Limited (ODFX) 168. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 169. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (ODFX) 170 ODFX (ODFX) 171. OLTA Capital Management Inc. 172. One AutoCash (clubautocash 1autocah) 173. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 174. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 175. Ostim Academy (002443002-A) (ostimint) 176 Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W) (arowana2u) 177. Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) 178. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 179. Pegasus Bullion (pegasusbullion) 180. Perfway Traders Sdn Bhd (918583 - V) (perfute) 181. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 182. Islão de Perubatão Seiring Syariat Al-Ikhlas 183. Pioneer Forest Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. blogspot. my) 184. Pok Din Consultance amp Ser Vices (pokdinempire) 185. Pok Din Empire Sdn Bhd (1130978-D) (pokdinempire) 186. Power Trade Asia Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my) 187. PPC Storm 188. Credenciais Preferenciais Sdn Bhd 189. Premier Ventures Ouro 190. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) 191. Lucro Web Sdn Bhd 192. Programa 10 Bulan Forex Trading 193. Programa I-Rich 194. Pro Infinity Ltd (proinfinity) 195. Projek Duit 2012 196. Provisio Multimídia 197. Public Golden House Sdn Bhd (806825-M) 198. Puncak Hartawan Resources (0000097980-T) 199. Quantum Capital Program (quantumcapitalprogram) (berjayaforex) 200. Ram Kris Venture (0024165647-K) 201. RCFX 202. RC Grupo 203. RC Group Sdn Bhd 204. Real Biz Pasif 205. Real Ingenious Sdn Bhd (926598-U) (worldfocus. co) 206. Rejab Trading (TR0115248-A) 207. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 208. Reza Anuar Seven 209. Retro Titan Sdn Bhd 210. RGCX Trading Corp (goldrgcx rapidgcx) 211. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 212. Rimbun Tekad Consultoria Sdn Bhd (966620-V) 213. Aumentando Bdd de Sdn superior (285572-P) 214. RMMUDAH 215. RM20segera (rm20segera) 216. BHD de Sdn dos serviços incorporados de RN 217. BHD de MSD Sdn das tecnologias de Rowther (727979-T) 218. BHD de Sdn real do ouro (1005830-X) 219. Royale Team Groups (royaleteaminfo. blogspot) 220. RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 221. Safeena Gold Gallery (IP0386035-U) 222. Sejati Agarwood Enterprise 223. Sera Land Mangement amp Enterprise (JM0503206-P) 224. SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V) 225. Slimberry Extreme Team (zatslimberry. blogspot slimberryxtreme) 226. Speedline (speedline-inc) 227. Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (srgold. my) 228. Sri Perkasa Emas Trading 229 Sri Chempacka Emas Enterprise (SA0293336-P) 230. Steady Dynasty Sdn Bhd (782270-H) 231. Global Global Sdn Bhd 232. Suliz Pearl Mines 233. Suisse Coins Sdn Bhd (suisse) 234. Sweblink Global Network Sdn Bhd ( 209952-H) 235. Swiss Venture Capital 236. Syarikat Azza Motor Rede Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. weebly) (rajakereta) 237. Syarikat GECS L Td 238. Syarikat Sri Alam 239. Tabung Dana Ehsan 240. Tanjung Trading (TR0123942-W) 241. Tenaga Setia Services (107239-P) 242. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 243. The Gold Guarantee 244. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 245. Trillion Venture (trivfx) 246. Triple One Management Pte Ltd (T1FX) (t1fx) 247. TukarGold (tukargold) 248. UER Gold (uergoldprofitsharing) 249. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 250. Ultimate Potenciais de energia (ultimatepowerprofits. yolasite) 251. United American Traders Council (uatconline) 252. Uni Argrow (Cambodia) Co. Ltd (argrow. biz) (unicapasia) 253. Uncang Teguh Resources (0000102116-T) 254. Urustabil Sdn Bhd ( 545426-X) 255. VC Gold Sdn Bhd (722295-T) 256. Virgin Gold Mining Corporation 257. VenusFX (venusfx) 258. Verger Management Services 259. Wadiah Trading (wadiahtrading) 260. Water World Marketing (CA0177161-P) 261 Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A) 262. Windsor Fragrance Sdn Bhd (599208-H) 263. Dirham Mundial Berhad (970807-X) 264. WSL Merchants Pte Ltd (worldshopperslink click4dollar) 265. XOC7 266. YDS Corporate Line Sdn Bhd (877697-P) (yds2u) 267. YDS Holding Groups Bhd (987797-T) (yds2u) 268. Zenith Gold International Limited (ZGI) (zenithgo Lds (zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 269. Gestão Zeta Capital 270. Zill Akasha Gemilang Empresa 271. 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(628267-M) Atividades não licenciadas 1372012 9 Amazing Yields Sdn Bhd (891529-V) Investimento em ouro 2312013 10 Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K) powergoldclub powergold999 Atividades não licenciadas 12112013 11 APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) Atividades não licenciadas 2832013 12 Aruna Travel Atividades não licenciadas 2592013 13 AsiaLink Globe Capital agc Atividades sem licença 2572014 14 AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) Investimento em ouro 1372012 15 AU79 Investimento internacional em ouro 1372012 16 Axis Capital Corporation Ltd axiscapitalcorp Forex trading 1922014 17 BFS Markets bfsforex Forex Negociação 2572014 18 Binary Indulgence Sdn Bhd (963258-W) Forex trading 2572014 19 Build Rich Mining Group Bhd (1006586-T) buildrich. us Investimento em ouro 2832013 20 Build Rich Investment Group Ltd Investimento em ouro 1922014 21 Build Rich Group Holding Gold investment 1922014 22 Build Rich Agrotech Berhad Ouro investimento 1922014 23 Build Rich Enterprise Ouro investimento 1922014 24 Bumi Klasik Warisan Enterprise Unlice (929192-K) bossventure Actividades não licenciadas 1922014 26 CGF Metal fino Sdn Bhd Investimento de ouro 2792012 27 CTK Rede CTK2U Actividades sem licença 16102012 28 CybertrustFX Forex trading 2272013 29 Dana Haji Jasman Actividades não licenciadas 1372012 30 Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) Forex trading 252013 31 Darul Emas Perak Bhd (1053229-X) Investimento em ouro 1922014 32 Degold Empire Sdn Bhd (882335-M) Investimento em ouro 1372012 33 Serviços de Riqueza Delta (002194713-K) Forex trading 2572014 34 Destiny Resources Services Forex trading 2572014 35 Dgreat Network info. simplebisnes Atividades não licenciadas 252013 36 DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) Atividades não licenciadas 20102014 37 Perfil do DNA Sdn Bhd (245435-W) Atividades não licenciadas 1372012 38 Dream Success International Sdn Bhd (1002002-P) Surewin4u Atividades não licenciadas 2592013 39 Dynamic Wira Marketing Sdn Bhd 8211 Skim Beras 1 Atividades não licenciadas 2312013 40 Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) dynast Y-world-net 2592013 41 Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) Atividades não licenciadas 2792012 42 East Cape Mining Corp Investimento em ouro 1372012 43 Ecofuturefund ecofuturefund. biz Forex trading 2592013 44 Empire Five Trading mikadofx Forex trading 442014 45 Energetic Gateway Sdn Bhd (511826-X) Investimento em ouro 2312013 46 Epic Palms Bhd epicpalmsberhad Actividades não licenciadas 2832013 47 Everise Fumigation Sdn Bhd (861654-K) Actividades não licenciadas 2572014 48 Extra Capital Programa extracapitalprogram Negociação Forex 1372012 49 Ezey Marketing Actividades sem licença 1372012 50 E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) Atividades não licenciadas 2832013 51 FA Mercados Atividades não licenciadas 252013 52 FE Marcas (M) Sdn Bhd (1000656-H) Atividades não licenciadas 1372012 53 Flexsy Enterprise amp Barrilorne Corp Investimento em ouro 1372012 54 FNZ Capital Limited intelfx Forex trading 1372012 55 Futurebarrel futurebarrel Atividades não licenciadas 12112013 56 Future Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) ftindojaya. blogspot ft-indojaya 57 Gain FX Capital Sdn Bhd gainfxcapital. org Forex trading 1372012 58 Gan Patt Serviços Atividades não licenciadas 1372012 59 Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) Atividades não licenciadas 2572014 60 GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W) Investimento em ouro 1372012 61 Global Creation Trading Atividades não licenciadas 1372012 62 Global Peace Loving Family globalpeacelf Atividades não licenciadas 2792012 63 Global Venture Financing globalventurefinancing Forex trading 1372012 64 Global Wave Gold Corporation globalwavegold Forex trading 12112013 gwgfx 65 Gold Sindicato Sdn Bhd (1018604-A) goldenworld. my Atividades não licenciadas 2272013 66 Lindo Cadeia Sdn Bhd (841928-P) Negócio de Forex 1372012 67 Bendito dourado do sucesso Sdn da vista dourada (638186-X) 8211 Unlicensed activities 2272013 68 Bhd do acesso Sdn grande (517965-X) atividades sem licença 1372012 Buck Sdn Bhd dos recursos verdes (851115-A) 252013 70 Greenmillion Agrosolution Enterprise greenmillionagrisolution. blogspot Atividades não licenciadas 2792012 71 Verde Forest Global Sdn Bhd (987049-P) Investimento em ouro 2272013 72 Harvest Reliance Consultancy Sdn Bhd (965589-W) Atividades não licenciadas 252013 73 HEA Teguh Atividades não licenciadas 2592013 74 Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) Forex trading 1372012 75 Hin Huat Auto Spart (TR0005484-X) Atividades não licenciadas 2572014 76 Holiday Express Asia Atividades não licenciadas 2592013 77 Honest Group Ltd Atividades não licenciadas 1372012 78 Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) Atividades não licenciadas 1372012 79 IGC Diamond Gold investment 1372012 80 Infinity Star International Sdn Bhd (851864- T) Investimento em ouro 2592013 81 Instaforex Forex trading 1372012 82 Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K) Investimento em ouro 1372012 83 Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) jalatama Atividades não autorizadas 1372012 84 Jazlaan 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Bhd (235435-H) Investimento em ouro 2832013 101 Mari Atacado (M) Sdn Bhd (556117-T) Atividades sem licença 1372012 Maxim Capital Ltd maximtrader Forex Negociação 2592013 103 Maza Network Sdn Bhd (1006389-H) Atividades não licenciadas 121 12013 104 Meccafund Família Malásia meccafundfamilymalaysia. blogspot Atividades não licenciadas 442014 105 McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) Atividades não licenciadas 2272013 106 Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V) Investimento em ouro 1372012 Megaherbs Bioextreme (001946380-K) Atividades não licenciadas 1372012 108 Megah (TR0023237-H) Atividades não licenciadas 2572014 111 Norry Setia Ent (TR0103958-M) Atividades não licenciadas 2572014 112 Agências NTB Sdn (TR0103958-M) Atividades não licenciadas 20102014 109 Nexgain Malásia Sdn Bhd (773854-D) Bhd (1039052-M) Atividades sem licença 2572014 113 OLTA Capital Management Inc. 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